22 de Noviembre de 2007
ESTIMADOS CLIENTES Y AMIGOS:
Por medio de las platicas que hemos tenido con la SIEDO (SubProcuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) se nos ha informado que
el trámite que se tiene que realizar ante dicha dependencia para recuperar los
contravalores propiedad de cada uno de los clientes que tengan operaciones
pendientes de liquidarse en cualquier tipo de divisa deberán iniciar un
procedimiento directamente ante dicha dependencia.
Los requisitos que deberá contener dicho procedimiento consistirán en:
Dirigirse exclusivamente por escrito al:
"Ministerio Público de la Federación"
SubProcuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO)
Averiguación Previa: PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/119/2007
Avenida Paseo de la Reforma 75
Colonia Guerrero, Del. Cuauhtemoc 06300
México D.F.
En dicho escrito deberá, en caso de ser persona moral, acreditar la
personalidad con la que se dirige a dicha dependencia y como persona física,
acreditar con identificación oficial (Pasaporte, IFE, etc.)
Hacer una narración clara y sucinta de la operación celebrada (pendiente a
liquidarse por casa de Cambio Puebla) en la que se indicará el monto de la
operación, fecha, y especificando la forma en que liquidó la operación a Casa
de Cambio Puebla, acreditando el origen de los recursos (copia del cheque,
transferencia electrónica, ficha de depósito, estado de cuenta, etc.) el motivo
o necesidad de realizar la operación cambiaria, y el destino de los fondos en
caso de transferencia.
Deberá anexar copia de todo elemento documental que tenga para acreditar su
reclamación.
También deberá señalar domicilio y/o teléfono para que la autoridad tenga un
punto de localización con el reclamante.
Atentamente,
CASA DE CAMBIO PUEBLA, SA DE CV